В Эстонии предстанут перед судом четверо мужчин, обвиняемых в отмывании крупной суммы денег

Государственная прокуратура Эстонии передала в суд дело, в котором четверых мужчин и предприятие, занимающееся оказанием финансовых услуг, обвиняют в отмывании крупной суммы денег. В соответствии с обвинением, данной группировкой было запущено в незаконное обращение в Эстонии более 64 млн евро, 29 000 латов и почти 40 000 долларов США.

Согласно обвинению, 35-летний Антон в целях получения имущественной прибыли создал преступную группировку, состоящую из пяти человек, в которую кроме него входили еще 46-летний Сергей, 41-летний Сергей и 40-летний Андрус, заявила журналистам err.ee пресс-секретарь Государственной прокуратуры Катрин Лунт.

Антон поручил подельникам искать и вербовать подставных лиц, которые бы открывали в банке счета для различных акционерных обществ и предоставляли бы полученные из банка документы и пароли доступа к интернет-банку членам группировки.

Члены группировки обучали подставных лиц составлять фиктивные финансовые документы. На основании фиктивных договоров об оказании финансовых услуг на счет фирмы поступали деньги, истинный получатель которых скрывался за фиктивными расходными ордерами на имя коммерческих объединений — «партнеров по договору». Полученные незаконным путем деньги выплачивали членам преступной группировки под видом законно получаемой зарплаты.

«Согласно обвинению, преступная группировка действовала в нарушение правил ведения бухгалтерии и занималась получением дохода за счет имущества, нажитого преступным путем, а также укрывала истинного получателя прибыли, то есть, отмывала деньги», — пояснил государственный прокурор Стивен-Христо Эвестус.

«Речь идет о преступлении против честного и прозрачного участия в работе экономической системы Эстонии, в традиционном смысле слова пострадавших в этом уголовном деле нет», — отметил Эвестус.

Преступная группировка действовала с мая 2009 года до апреля 2010 года. За это время в Эстонии были пущены в незаконное обращение 64 232 317 евро, 29 710 латов и 39 985 долларов США. С этих сделок преступная группировка заработала по меньшей мере 199 512 евро, 116 577 долларов США и 344 лата.

Уточнение от 07.01.2013 (glavbuh):
Обвинение было предъявлено, как уточняют многие эстонские интернет-порталы, Антону Гер, Сергею Кирилову, Сергею Голубаеву, Андрусу Коху и связанной с ними фирме Ateka Resource.

Ранее в блоге на эту же тему:

04.02.2010 — Власти Эстонии подозревают валютный обменник в «отмывании» денег

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *