Эстонский суд не признал виновными обвиняемых в отмывании 64 миллионов евро

Обнаружил в сегодняшней ленте эстонских новостей занятное сообщение. Оказывается, что сегодня, в понедельник, Харьюский уездный суд оправдал четверых мужчин, которых эстонские власти до сегодняшнего дня обвиняли в крупнейшей, как они утверждали, в истории Эстонии афере по отмыванию денег.

По версии Государственной прокуратуры, 35-летий Антон Гер с целью получения финансовой прибыли создал преступную группировку. Помимо него обвинения были предъявлены также Сергею Кирилову (46), Сергею Голубову (41), Андрусу Коху (40) и связанной с ними фирме Ateka Resource. Прокуратура обвинила их в отмывании средств на сумму свыше 64 млн евро.

Однако сегодня суд оправдал всех обвиняемых. Суд посчитал, что, хотя в деятельности подсудимых и имеются признаки отмывания денег, само преступление не произошло, а значит обвинить подсудимых не представляется возможным.

Правда, как сказали журналистам портала rus.err.ee в Государственной прокуратуре Эстонии, обвинение намерено все же оспорить решение уездного суда в окружном суде.

Согласно обвинению, 35-летний Антон в целях получения имущественной прибыли создал преступную группировку, состоящую из пяти человек, в которую кроме него входили еще 46-летний Сергей, 41-летний Сергей и 40-летний Андрус.

Антон поручил членам группировки искать и вербовать подставных лиц, которые бы открывали в банке счета для различных акционерных обществ и предоставляли бы полученные из банка документы и пароли доступа к интернет-банку членам группировки.

Члены группировки обучали подставных лиц составлять фиктивные финансовые документы. На основании фиктивных договоров об оказании финансовых услуг на счет фирмы поступали деньги, истинный получатель которых скрывался за фиктивными расходными ордерами на имя коммерческих объединений -”партнеров по договору”. Полученные незаконным путем деньги выплачивали членам преступной группировки под видом законно получаемой зарплаты.

«Согласно обвинению, преступная группировка действовала в нарушение правил ведения бухгалтерии и занималась получением дохода за счет имущества, нажитого преступным путем, а также укрывала истинного получателя прибыли, то есть, отмывала деньги», — пояснил государственный прокурор Стивен-Христо Эвестус.

«Речь идет о преступлении против честного и прозрачного участия в работе экономической системы Эстонии, в традиционном смысле слова пострадавших в этом уголовном деле нет», — отметил Эвестус.

Преступная группировка действовала с мая 2009 года до апреля 2010 года. За это время в Эстонии были пущены в незаконное обращение 64 232 317 евро, 29 710 латов и 39 985 долларов США. С этих сделок преступная группировка заработала по меньшей мере 199 512 евро, 116 577 долларов США и 344 лата.

Ранее в блоге на эту же тему:

29.04.2013 — По делу об «отмывке» в Эстонии 64 миллионов евро было допрошено 20 латвийцев

04.01.2013 — В Эстонии предстанут перед судом четверо мужчин, обвиняемых в отмывании крупной суммы денег

04.02.2010 — Власти Эстонии подозревают валютный обменник в «отмывании» денег

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *