Метка: мошенничество

Бухгалтер эстонской фирмы «VKG Transport» украла у «родного предприятия» 300 000 евро

Не перестаю удивляться «находчивости» отдельных бухгалтеров. Кажется, устроилась ты на хорошую работу в хорошее предприятие, тебе платят там очень приличную зарплату, не забывая о социальном пакете, и ждут от тебя только одного, в именно, что ты будешь честно и добросовестно работать на благо родного предприятия. Но тем менее некоторым бухгалтерам всего вышеперечисленного оказывается мало и они начинают воровать … Вот, например, свежий случай. На днях Вируский уездный суд приговорил к условному сроку бухгалтера VKG Transport AS, которая похитила у предприятия за шесть лет кругленькую сумму, составившую около 300 000 евро.

Read more on Бухгалтер эстонской фирмы «VKG Transport» украла у «родного предприятия» 300 000 евро…

Эстонская полиция задержала бухгалтера, подозреваемую в присвоении более миллиона евро

В понедельник следователи бюро Центральной криминальной полиции по борьбе с экономическими преступлениями задержали 52-летнюю женщину-бухгалтера, подозреваемую в незаконном присвоении более одного миллиона евро своих клиентов.

Read more on Эстонская полиция задержала бухгалтера, подозреваемую в присвоении более миллиона евро…

Эстонцев в очередной раз подозревают в отмывании крупной суммы денег

Центральная криминальная полиция и Госпрокуратура Эстонии подозревает преступную группировку в составе семи мужчин и одной женщины в отмывании денег на общую сумму 6,8 миллиона евро в период с 2012 года до сентября текущего года.

Read more on Эстонцев в очередной раз подозревают в отмывании крупной суммы денег…

В Эстонии в электронной системе е-maksuamet появилась форма декларации 1000-евровых сделок

Начиная с сегодняшнего дня в Эстонии в электронной системе e-maksuamet доступна форма нового приложения к декларации об обороте, а также инструкция к его заполнению. Первую декларацию об обороте с информацией о 1000-евровых сделках нужно будет подать не позднее 22 декабря 2014 года.

Read more on В Эстонии в электронной системе е-maksuamet появилась форма декларации 1000-евровых сделок…

Сегодня в Эстонии вступил в силу закон о 1000-евровых сделках

С сегодняшнего дня, 1 ноября 2014 года, в Эстонии вступил в силу измененный Закон о налоге с оборота, согласно которому предпринимателям придется декларировать любые сделки на сумму свыше 1000 евро.

Read more on Сегодня в Эстонии вступил в силу закон о 1000-евровых сделках…

В Эстонии начался судебный процесс по делу о крупном налоговом мошенничестве

В ленте новостей очередное сообщение из Эстонии об очередном судебном процессе, связанном с налогами. Сегодня в Харьюском уездном суде начался процесс по делу о крупном налоговом мошенничестве — согласно материалам прокуратуры, из-за действий обвиняемых государство не досчиталось свыше 3 миллионов евро.

Read more on В Эстонии начался судебный процесс по делу о крупном налоговом мошенничестве…

С декларированием 1000-евровых сделок можно при желании слегка потянуть …

Сегодня очередная новость для потенциальных жуликов. 🙂 Прошу вас не обижаться на меня за такой сомнительный посыл, но, к сожалению, именно таковыми эстонское государство считает всех своих предпринимателей, так как ничем другим нельзя объяснить, почему честные предприниматели должны будут усложнять себе жизнь и нести расходы, тратят свое время и деньги на заполнение 1000-евровых деклараций с целью доказать эстонским чиновникам, что они, предприниматели, — не верблюды … сорри, не жулики, а честные налогоплательщики … Получается, что государство чохом записало нас всех поголовно в жулики, расписавшись в своей неспособности выквести на чистую воду настоящих жуликов, которых в нашей маленькой стране, уверен, буквально единицы.

Read more on С декларированием 1000-евровых сделок можно при желании слегка потянуть ……

Из обанкротившейся эстонской фирмы странным образом пропало 2,8 млн крон

Двое таллинских предпринимателей дали взаймы почти три миллиона крон наличными случайному знакомому, найти которого полиция не смогла и пришла к выводу, что честным предпринимателям просто не повезло со сделкой.

Read more on Из обанкротившейся эстонской фирмы странным образом пропало 2,8 млн крон…

На прошлой неделе в Эстонии были задержаны 18 подозреваемых в махинациях с золотом

Сотрудники Налогово-Таможенного Департамента Эстонии задержали на прошлой неделе 18 человек, которых подозревают в принадлежности к преступной группировке, созданной с целью снижения налоговых обязательств при сбыте золота. По первоначальным данным, как сообщает портал dv.ee, из-за преступной деятельности группировки невыплаченными осталось около 4,9 млн евро налогов.

Read more on На прошлой неделе в Эстонии были задержаны 18 подозреваемых в махинациях с золотом…

Как теперь в Эстонии придется декларировать 1000-евровые сделки?

Журналисты газеты «Äripäev» выяснили у представителей Налогово-Таможенного департамента Эстонии, как предпринимателям придется декларировать свои 1000-евровые сделки. Всю ту информацию, что журналистам удалось узнать, они опубликовали на сайте газеты «Äripäev». Я не думаю, что эта информация вас особенно обрадует, но её надо знать и, как говорится, надо быть готовым.

Read more on Как теперь в Эстонии придется декларировать 1000-евровые сделки?…

Принятый в Эстонии «закон о 1000-евровых сделках» реально показал, кто в доме настоящий хозяин

Несколько дней назад, ознакомившись с новой версией принятого закона о 1000 , я усомнился в том, что принятый закон хоть как-то существенно изменили по сравнению с той версией закона, которая была показательно отвергнута президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом, отказавшимся тогда провозглашать в предложенном ему виде. Тогда некоторые из эстонских предпринимателей вполне искренне обрадовались и поверили в то, что президент Ильвес реально их защищает. Увы и ах! Недолго, как говорится, «музыка играла». Законопроект показательно покрутили по столам парламентских комиссий, которые сделали вид, что они что-то обсуждают и улучшают в законе.

Read more on Принятый в Эстонии «закон о 1000-евровых сделках» реально показал, кто в доме настоящий хозяин…

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес провозгласил «закон о 1000-евровых сделках»

Во вторник, 20 мая, президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес провозгласил, как сообщает портал rus.err.ee, измененный закон о налоге с оборота, согласно которому эстонским предпринимателям придется теперь декларировать любые свои сделки на сумму свыше 1000 евро. Кстати, отмечу, что декларировать придется не только сделки на сумму свыше 1000 евро, но и все сделки на меньшие суммы, совершенные с одной и той же фирмой в течение месяца, если суммарный объем этих сделок с этой фирмой за месяц превысит 1000 евро. Об этом «тонком нюансе» большинство пишущих об этом законе сознательно или несознательно умалчивает …

Read more on Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес провозгласил «закон о 1000-евровых сделках»…