В начале июня Налогово-Таможенный департамент Эстонии передал уголовное дело в прокуратуру, пишет Postimees, ссылаясь на информацию, полученную от налоговиков.
Отмечается, что данная «фабрика счетов» специализировалась на подделке чеков крупных эстонских продавцов строительных материалов.
Во время обыска, проведённого в марте этого года, было задержано четыре человека, всего под подозрением находятся 12 лиц, в том числе четыре юридических лица подозреваются в фальсификации документов и представлении ложных данных в налоговой декларации.
Нанесённый ущерб оценивается в почти шесть миллионов эстонских крон. В ходе уголовного производства было установлено, что услуги данной фабрики счетов использовало более 250 предприятий по всей Эстонии.
В ходе следствия было выявлено, по словам руководителя следственного отдела Налогово-Таможенного департамента Эстонии Райна Кууса (Rain Kuus), что кассовые чеки печатались на соответствующих кассовых принтерах и на них ставились оттиски фальшивых печатей крупных эстонских продавцов строительных материалов.
«На сегодняшний день нами уже получены подтверждения от фирм, занимающихся продажей строительных материалов, что мы имеем дело с чеками, которые этими фирмами не выдавались,» сказал Куус.
Выявленный случай, по словам Кууса, является особым, так как налоговики впервые столкнулись с «фабрикой счетов», которая мошенничала исключительно с наличными. «Мы и раньше выявляли и вскрывали случаи мошенничества с наличными, но одновременно эти мошенничества были связаны и с движением денег через банковские счета,» сказал Куус.
Случившимся сейчас занимается и контрольный отдел налоговых управляющих, который обратился ко всем предприятиям, воспользовавшимися услугами данной «фабрики счетов», с предложением внести исправления в свои налоговые декларации. В случае, если этого не будет сделано, проверки и расследование в отношении этих предприятий будут продолжены.
За первое полугодие этого года следственный отдел Налогово-Таможенного департамента Эстонии передал в прокуратуру материалы 70 уголовных дел со 150 подозреваемыми. Из них 32 дела были связаны с налоговым мошенничеством, суммарный ущерб от которого превысил 64 миллиона крон.
В рамках одного уголовного дела, кроме обвинений в организации налогового мошенничества, участникам было также предъявлены подозрения в контрабанде табака и алкоголя.
Завершены уголовные дела по десяти преступлениям, связанным с наркотиками, а также по 26 случаям контрабанды и незаконного оборота алкоголя и табачных изделий.
Для покрытия ущерба, причинённого государству, следователи, расследующие возбуждённые по решению прокуратуры уголовные дела, арестовали имущество подозреваемых по этим делам на общую сумму почти в 23 миллиона крон, кроме этого, в течение первого полугодия подследственными в рамках возбуждённых против них уголовных дел был добровольно возмещён причинённый государству ущерб на общую сумму 5 миллионов крон.