Власти Болгарии подозревают эстонскую фирму в отмывании 1,4 млрд долларов из России

Судебные органы Болгарии расследуют международную схему отмывания денег, с которой предположительно связана эстонская фирма AS Tavid, занимающаяся обменом валюты и продажей золота, вместе с болгарской риэлтерской и финансовой фирмой Optima Ca. По данным местных СМИ, посредством перевода денег между Болгарией и Эстонией “отмыты” российские рубли на сумму 1,4 миллиарда долларов, сообщает портал газеты Postimees со ссылкой на AFP.

ПодробнееВласти Болгарии подозревают эстонскую фирму в отмывании 1,4 млрд долларов из России