Борьба с отмыванием денег

Отмывание полученной преступным путём украинской валюты вылилось для его участников в 6,5 года реального тюремного заключения

Отмывание полученной преступным путём украинской валюты вылилось в итоге для его участников в 6,5 лет реального тюремного заключения. Источник фото: Pixabay.com.
Отмывание полученной преступным путём украинской валюты вылилось в итоге для его участников в 6,5 лет реального тюремного заключения/ Источник фото: Pixabay.com.
Отмывание полученной преступным путём украинской валюты вылилось для его участников в 6,5 лет реального тюремного заключения. Таков приговор суда. Тартуский уездный суд накануне вынес вчера по уголовному делу, в рамках которого супружескую пару из Эстонии обвинили в отмывании денежных средств в крупном объёме, полученных преступным путём из Украины.

ПодробнееОтмывание полученной преступным путём украинской валюты вылилось для его участников в 6,5 года реального тюремного заключения

Нужен бухгалтер для криптовалютной компании в Эстонии? Вы находитесь в правильном месте!

Бухгалтер для криптовалютной компании в Эстонии. Автор/Источник фото: Pixabay.com.
Бухгалтер для криптовалютной компании в Эстонии. Автор/Источник фото: Pixabay.com.

Вам нужен бухгалтер для криптовалютной компании в Эстонии? Вы попали по адресу! Я и моя фирма уже два года успешно предлагаем бухгалтерские услуги для криптовалютных компаний. И я буду рад начать сотрудничество и с вашей фирмой тоже. При этом я настоятельно рекомендую вам с этим вопросом не затягивать.

ПодробнееНужен бухгалтер для криптовалютной компании в Эстонии? Вы находитесь в правильном месте!

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии. Источник фото: Pixabay.com.
В свежем Ежегоднике Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) подчёркивается, что в прошлом году все больше и больше новых технологических решений использовалось в международных схемах отмывания денег и финансовых махинациях, включая криптографические активы и счета VIBAN, выросло в прошлом году и использование мошенниками платформ софинансирования.

ПодробнееБюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии

Фактические выгодоприобретатели должны быть внесены в Коммерческий регистр к 1 сентября

Фактические выгодоприобретатели должны быть внесены в Коммерческий регистр к 1 сентября. Автор/Источник фото: Pixabay.com.
Фактические выгодоприобретатели должны быть внесены в Коммерческий регистр к 1 сентября. Автор/Источник фото: Pixabay.com.
Напомню. 14 мая 2018 года решением Совета ЕС была принята директива, регулирующая европейские правила, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Эти правила являются пятым по счету и последним обновлением Европейской «антиотмывочной» Директивы, за что и получили условное название The Fifth Anti-Money Laundering Directive или 5AMLD (официальное название документа: «Директива 2018/843/EU Европейского Парламента и Совета Европейского Союза о внесении поправок в Директиву 2015/849/ЕU о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, а также о внесении поправок в Директивы 2009/138/EC и 2013/36/EU»).

ПодробнееФактические выгодоприобретатели должны быть внесены в Коммерческий регистр к 1 сентября

© 2012-2026 All rights reserved.