Российским банкам представлен «черный список» из 1500 фирм

Раскрыв еще одну схему по вывозу капитала, Центральный Банк России разослал по банкам список компаний-нарушителей. Но польза от него не очевидна, так как в списке представлены только фирмы, зарегистрированные в 2001-2012 гг.

В начале октября российский Центробанк разослал банкам список компаний, нарушающих требования регулятора по открытию и ведению паспортов сделок по внешнеторговым контрактам. Этот список, по сути, дополняет письмо 193-Т, которое было разослано банком раньше, где центробанк описал схему, используемую российскими фирмами, по вывозу капиталу за границу.

ПодробнееРоссийским банкам представлен «черный список» из 1500 фирм

Как оформить паспорт сделки?

Данный пост предназначен для представителей организаций, считающихся резидентами России. Соответственно представители этих организаций внимательно читают этот пост и обязательно доходят до конца поста, где я приготовил для части из них небольшой совет, который предлагаю им внимательно прочитать, обдумать и в конце-концов воспользоваться.

Кстати, представители организаций, считающихся резидентами любых других стран, кроме России, могут расслабиться и перейти к чтению других , более актуальных для них материалов, на моем блоге, чем данный пост.

ПодробнееКак оформить паспорт сделки?

В Москве арестована группа подпольных банкиров, ворочавших миллиардами наличных

Снова привет! Сегодня у меня будет для вас еще одна любопытная новость. На этот раз эта новость из России. Именно там, в Москве, полицией была арестована группа подпольных финансистов, которая сумела за неполные два года обналичить более 7 миллиардов рублей. Интересная особенность — в группу, действовавшую в Москве, в входили, в основном, сирийцы и турки.

ПодробнееВ Москве арестована группа подпольных банкиров, ворочавших миллиардами наличных

У жителей Эстонии за границей часто копируют данные банковских карт

Вы когда-нибудь задумывались о том, хорошо ли быть маленькой страной? Ну, такой страной, где населения чуть больше миллиона и всю территорию этой страны можно пересечь на автомобиле за два-три часа? Я задумывался и пришел к выводу, что у маленькой страны все-таки больше минусов, чем плюсов. О минусах маленькой страны я напишу позднее, а вот сегодня хотел бы написать об одном их плюсом маленькой страны, каковой является Эстония.

ПодробнееУ жителей Эстонии за границей часто копируют данные банковских карт