отмывание
Эстонский суд не признал виновными обвиняемых в отмывании 64 миллионов евро
Обнаружил в сегодняшней ленте эстонских новостей занятное сообщение. Оказывается, что сегодня, в понедельник, Харьюский уездный суд оправдал четверых мужчин, которых эстонские власти до сегодняшнего дня обвиняли в крупнейшей, как они утверждали, в истории Эстонии афере по отмыванию денег.
ПодробнееЭстонский суд не признал виновными обвиняемых в отмывании 64 миллионов евро
Эстония, Латвия, Литва и Кипр тоже решили расследовать дело Магнитского?
Занятная новость. Занимающиеся финансовыми преступлениями структуры Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Австрии и Финляндии договорились начать совместное расследование в отношении отмывания нелегальных российских денег через европейские банки, сообщает в пятницу европейское интернет-издание «ЕС-обсервер».
ПодробнееЭстония, Латвия, Литва и Кипр тоже решили расследовать дело Магнитского?
В эстонских банках, между делом, отмыли 10 миллионов долларов, связанных с делом Магнитского
Российские «теневые» банкиры обналичили через «Почту России» 15 миллиардов рублей
В России очередной «бенц»! Сотрудниками Главного управления экономической безопасности МВД России и следственной частью ГУ МВД России по ЦФО пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта России».
ПодробнееРоссийские «теневые» банкиры обналичили через «Почту России» 15 миллиардов рублей