Эстонский суд не признал виновными обвиняемых в отмывании 64 миллионов евро

Обнаружил в сегодняшней ленте эстонских новостей занятное сообщение. Оказывается, что сегодня, в понедельник, Харьюский уездный суд оправдал четверых мужчин, которых эстонские власти до сегодняшнего дня обвиняли в крупнейшей, как они утверждали, в истории Эстонии афере по отмыванию денег.

ПодробнееЭстонский суд не признал виновными обвиняемых в отмывании 64 миллионов евро

Эстония, Латвия, Литва и Кипр тоже решили расследовать дело Магнитского?

Занятная новость. Занимающиеся финансовыми преступлениями структуры Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Австрии и Финляндии договорились начать совместное расследование в отношении отмывания нелегальных российских денег через европейские банки, сообщает в пятницу европейское интернет-издание «ЕС-обсервер».

ПодробнееЭстония, Латвия, Литва и Кипр тоже решили расследовать дело Магнитского?

В эстонских банках, между делом, отмыли 10 миллионов долларов, связанных с делом Магнитского

Помните старый прикол? “Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус …” Мне почему-то вспомнился именно он, когда я прочитал сегодня “новость” о том, что в отмывке российских денег, проходивших по делу Магнитского, не без “навара” для себя участвовали эстонские банки ….

ПодробнееВ эстонских банках, между делом, отмыли 10 миллионов долларов, связанных с делом Магнитского

Российские “теневые” банкиры обналичили через «Почту России» 15 миллиардов рублей

В России очередной “бенц”! Сотрудниками Главного управления экономической безопасности МВД России и следственной частью ГУ МВД России по ЦФО пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта России».

ПодробнееРоссийские “теневые” банкиры обналичили через «Почту России» 15 миллиардов рублей