Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Белоруссию в третьи страны, заявил в воскресенье директор департамента финансового мониторинга комитета Госконтроля республики Вячеслав Реут. Об этом заявлении сообщило сегодня РИА Новости.
ПодробнееМинск заявляет о попытках вывода через Белоруссию капитала из Российской Федерации
Отток капитала из России продолжается и может составить в 2015 году около $100 млрд. Об этом журналистам ТАСС сообщил зампред Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач в кулуарах Азиатского экономического форума в Боао.
ПодробнееОтток капитала из России в 2015 году может достигнуть $100 млрд
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж, сообщает Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
Молдавские власти зафиксировали масштабную схему вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений. В схеме участвовал 21 российский банк, многие их них уже лишены лицензии. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письма молдавских надзорных органов в российское МВД.
ПодробнееРоссийские банки вывели 700 миллиардов рублей через Молдавию
Раскрыв еще одну схему по вывозу капитала, Центральный Банк России разослал по банкам список компаний-нарушителей. Но польза от него не очевидна, так как в списке представлены только фирмы, зарегистрированные в 2001-2012 гг.
В начале октября российский Центробанк разослал банкам список компаний, нарушающих требования регулятора по открытию и ведению паспортов сделок по внешнеторговым контрактам. Этот список, по сути, дополняет письмо 193-Т, которое было разослано банком раньше, где центробанк описал схему, используемую российскими фирмами, по вывозу капиталу за границу.
ПодробнееРоссийским банкам представлен «черный список» из 1500 фирм