Обнаружил в сегодняшней ленте эстонских новостей занятное сообщение. Оказывается, что сегодня, в понедельник, Харьюский уездный суд оправдал четверых мужчин, которых эстонские власти до сегодняшнего дня обвиняли в крупнейшей, как они утверждали, в истории Эстонии афере по отмыванию денег.
ПодробнееЭстонский суд не признал виновными обвиняемых в отмывании 64 миллионов евро
Снова привет! Сегодня у меня будет для вас еще одна любопытная новость. На этот раз эта новость из России. Именно там, в Москве, полицией была арестована группа подпольных финансистов, которая сумела за неполные два года обналичить более 7 миллиардов рублей. Интересная особенность – в группу, действовавшую в Москве, в входили, в основном, сирийцы и турки.
ПодробнееВ Москве арестована группа подпольных банкиров, ворочавших миллиардами наличных
Российская полиция выявила очередную группировку, занимавшуюся “обналичкой”. Но, в отличие от многих других подобных группировок, в этой группировке все действительно было “по-взрослому”: и схема, и объемы, и техническая оснащенность … Не верите? Тогда даю подробности … Правда, не все, а только те, что были опубликованы в российских СМИ.
ПодробнееВ России выявлена очередная нелегальная структура, занимавшаяся “обналичкой”
Российские силовики решили завершить уходящий год громкими делами. Дела, возбужденные против тех, кто занимается “обналичкой”, подходят для пиара силовых структур почти идеально. И, наверное, поэтому второй день подряд сайт МВД России сообщает о задержании групп лиц, занимающихся обналичкой. Вчера было сообщение об арестах и обысках о Москве, сегодня подобное сообщение пришло из Архангельской области.
В России очередной “бенц”! Сотрудниками Главного управления экономической безопасности МВД России и следственной частью ГУ МВД России по ЦФО пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта России».
ПодробнееРоссийские “теневые” банкиры обналичили через «Почту России» 15 миллиардов рублей