Эстонцев в очередной раз подозревают в отмывании крупной суммы денег

Центральная криминальная полиция и Госпрокуратура Эстонии подозревает преступную группировку в составе семи мужчин и одной женщины в отмывании денег на общую сумму 6,8 миллиона евро в период с 2012 года до сентября текущего года.

ПодробнееЭстонцев в очередной раз подозревают в отмывании крупной суммы денег

В России выявлена очередная нелегальная структура, занимавшаяся “обналичкой”

Российская полиция выявила очередную группировку, занимавшуюся “обналичкой”. Но, в отличие от многих других подобных группировок, в этой группировке все действительно было “по-взрослому”: и схема, и объемы, и техническая оснащенность … Не верите? Тогда даю подробности … Правда, не все, а только те, что были опубликованы в российских СМИ.

ПодробнееВ России выявлена очередная нелегальная структура, занимавшаяся “обналичкой”

Эстония, Латвия, Литва и Кипр тоже решили расследовать дело Магнитского?

Занятная новость. Занимающиеся финансовыми преступлениями структуры Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Австрии и Финляндии договорились начать совместное расследование в отношении отмывания нелегальных российских денег через европейские банки, сообщает в пятницу европейское интернет-издание «ЕС-обсервер».

ПодробнееЭстония, Латвия, Литва и Кипр тоже решили расследовать дело Магнитского?

В эстонских банках, между делом, отмыли 10 миллионов долларов, связанных с делом Магнитского

Помните старый прикол? “Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус …” Мне почему-то вспомнился именно он, когда я прочитал сегодня “новость” о том, что в отмывке российских денег, проходивших по делу Магнитского, не без “навара” для себя участвовали эстонские банки ….

ПодробнееВ эстонских банках, между делом, отмыли 10 миллионов долларов, связанных с делом Магнитского