В свежем Ежегоднике Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) подчёркивается, что в прошлом году все больше и больше новых технологических решений использовалось в международных схемах отмывания денег и финансовых махинациях, включая криптографические активы и счета VIBAN, выросло в прошлом году и использование мошенниками платформ софинансирования.
«отмывание денег»
Фактические выгодоприобретатели должны быть внесены в Коммерческий регистр к 1 сентября
Напомню. 14 мая 2018 года решением Совета ЕС была принята директива, регулирующая европейские правила, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Эти правила являются пятым по счету и последним обновлением Европейской «антиотмывочной» Директивы, за что и получили условное название The Fifth Anti-Money Laundering Directive или 5AMLD (официальное название документа: «Директива 2018/843/EU Европейского Парламента и Совета Европейского Союза о внесении поправок в Директиву 2015/849/ЕU о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, а также о внесении поправок в Директивы 2009/138/EC и 2013/36/EU»).
ПодробнееФактические выгодоприобретатели должны быть внесены в Коммерческий регистр к 1 сентября
Эстонцев в очередной раз подозревают в отмывании крупной суммы денег
Центральная криминальная полиция и Госпрокуратура Эстонии подозревает преступную группировку в составе семи мужчин и одной женщины в отмывании денег на общую сумму 6,8 миллиона евро в период с 2012 года до сентября текущего года.
ПодробнееЭстонцев в очередной раз подозревают в отмывании крупной суммы денег
В России выявлена очередная нелегальная структура, занимавшаяся «обналичкой»
Российская полиция выявила очередную группировку, занимавшуюся «обналичкой». Но, в отличие от многих других подобных группировок, в этой группировке все действительно было «по-взрослому»: и схема, и объемы, и техническая оснащенность … Не верите? Тогда даю подробности … Правда, не все, а только те, что были опубликованы в российских СМИ.
ПодробнееВ России выявлена очередная нелегальная структура, занимавшаяся «обналичкой»
Эстония, Латвия, Литва и Кипр тоже решили расследовать дело Магнитского?
Занятная новость. Занимающиеся финансовыми преступлениями структуры Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Австрии и Финляндии договорились начать совместное расследование в отношении отмывания нелегальных российских денег через европейские банки, сообщает в пятницу европейское интернет-издание «ЕС-обсервер».
ПодробнееЭстония, Латвия, Литва и Кипр тоже решили расследовать дело Магнитского?