«отмывание денег»
Фактические выгодоприобретатели должны быть внесены в Коммерческий регистр к 1 сентября
ПодробнееФактические выгодоприобретатели должны быть внесены в Коммерческий регистр к 1 сентября
Эстонцев в очередной раз подозревают в отмывании крупной суммы денег
Центральная криминальная полиция и Госпрокуратура Эстонии подозревает преступную группировку в составе семи мужчин и одной женщины в отмывании денег на общую сумму 6,8 миллиона евро в период с 2012 года до сентября текущего года.
ПодробнееЭстонцев в очередной раз подозревают в отмывании крупной суммы денег
В России выявлена очередная нелегальная структура, занимавшаяся “обналичкой”
Российская полиция выявила очередную группировку, занимавшуюся “обналичкой”. Но, в отличие от многих других подобных группировок, в этой группировке все действительно было “по-взрослому”: и схема, и объемы, и техническая оснащенность … Не верите? Тогда даю подробности … Правда, не все, а только те, что были опубликованы в российских СМИ.
ПодробнееВ России выявлена очередная нелегальная структура, занимавшаяся “обналичкой”
Эстония, Латвия, Литва и Кипр тоже решили расследовать дело Магнитского?
Занятная новость. Занимающиеся финансовыми преступлениями структуры Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Австрии и Финляндии договорились начать совместное расследование в отношении отмывания нелегальных российских денег через европейские банки, сообщает в пятницу европейское интернет-издание «ЕС-обсервер».
ПодробнееЭстония, Латвия, Литва и Кипр тоже решили расследовать дело Магнитского?