латвия

Отмывание полученной преступным путём украинской валюты вылилось для его участников в 6,5 года реального тюремного заключения

Отмывание полученной преступным путём украинской валюты вылилось в итоге для его участников в 6,5 лет реального тюремного заключения. Источник фото: Pixabay.com.
Отмывание полученной преступным путём украинской валюты вылилось в итоге для его участников в 6,5 лет реального тюремного заключения/ Источник фото: Pixabay.com.
Отмывание полученной преступным путём украинской валюты вылилось для его участников в 6,5 лет реального тюремного заключения. Таков приговор суда. Тартуский уездный суд накануне вынес вчера по уголовному делу, в рамках которого супружескую пару из Эстонии обвинили в отмывании денежных средств в крупном объёме, полученных преступным путём из Украины.

ПодробнееОтмывание полученной преступным путём украинской валюты вылилось для его участников в 6,5 года реального тюремного заключения

Евросоюз исключил Объединённые Арабские Эмираты, Южную Корею, Тунис и Панаму из чёрного списка офшоров

Панамский канал. Источник фото: ru.wikipedia.org.
Панамский канал. Источник фото: ru.wikipedia.org.
Европейский совет опубликовал заключение по юрисдикциям, внесенным в «черный список» Евросоюза, но позднее согласившимся привести свое законодательство в соответствие с европейскими стандартами. Из черного списка офшоров исключены восемь юрисдикций — Барбадос, Гренада, Монголия, Панама, Макао, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Южная Корея.

ПодробнееЕвросоюз исключил Объединённые Арабские Эмираты, Южную Корею, Тунис и Панаму из чёрного списка офшоров

Служба Госдоходов Латвии (ГСД) раскрыла миллионную неуплату налогов известной бухгалтерской фирмы

Сотрудники Управления финансовой полиции Службы госдоходов Латвии на этой неделе провели 63 санкционированных обыска и пресекли деятельность двух связанных между собой преступных группировок, информирует СГДЛ.

ПодробнееСлужба Госдоходов Латвии (ГСД) раскрыла миллионную неуплату налогов известной бухгалтерской фирмы

В Эстонию под видом абсорбента ввозили тысячи тонн топлива без уплаты акциза?

Фирма Alexela Logistics, принадлежащая братьям Хяэлям, за последний год получила из Татарстана несколько десятков тонн абсорбента. До одной из крупнейших топливных фирм Эстонии этого вещества дошло столько, что деятельность предприятия привлекла внимание и эстонских силовых структур. Об этом сегодня пишет портал delfi.ee .

ПодробнееВ Эстонию под видом абсорбента ввозили тысячи тонн топлива без уплаты акциза?

Власти Евросоюза закрывают офшорную схему для российских бизнесменов

Евросоюз решил перекрыть популярную у российского бизнеса офшорную схему, пишет РБК. Европейские страны больше не смогут предоставлять налоговые льготы компаниям, которые не ведут реальную экономическую деятельность в странах ЕС.

ПодробнееВласти Евросоюза закрывают офшорную схему для российских бизнесменов

© 2012-2024 All rights reserved.