Обнаружил в сегодняшней ленте эстонских новостей занятное сообщение. Оказывается, что сегодня, в понедельник, Харьюский уездный суд оправдал четверых мужчин, которых эстонские власти до сегодняшнего дня обвиняли в крупнейшей, как они утверждали, в истории Эстонии афере по отмыванию денег.
ПодробнееЭстонский суд не признал виновными обвиняемых в отмывании 64 миллионов евро
Снова привет! Сегодня у меня будет для вас еще одна любопытная новость. На этот раз эта новость из России. Именно там, в Москве, полицией была арестована группа подпольных финансистов, которая сумела за неполные два года обналичить более 7 миллиардов рублей. Интересная особенность – в группу, действовавшую в Москве, в входили, в основном, сирийцы и турки.
ПодробнееВ Москве арестована группа подпольных банкиров, ворочавших миллиардами наличных
Российская полиция выявила очередную группировку, занимавшуюся “обналичкой”. Но, в отличие от многих других подобных группировок, в этой группировке все действительно было “по-взрослому”: и схема, и объемы, и техническая оснащенность … Не верите? Тогда даю подробности … Правда, не все, а только те, что были опубликованы в российских СМИ.
ПодробнееВ России выявлена очередная нелегальная структура, занимавшаяся “обналичкой”
Государственная прокуратура Эстонии передала в суд дело, в котором четверых мужчин и предприятие, занимающееся оказанием финансовых услуг, обвиняют в отмывании крупной суммы денег. В соответствии с обвинением, данной группировкой было запущено в незаконное обращение в Эстонии более 64 млн евро, 29 000 латов и почти 40 000 долларов США.
ПодробнееВ Эстонии предстанут перед судом четверо мужчин, обвиняемых в отмывании крупной суммы денег