В Москве арестована группа подпольных банкиров, ворочавших миллиардами наличных

Снова привет! Сегодня у меня будет для вас еще одна любопытная новость. На этот раз эта новость из России. Именно там, в Москве, полицией была арестована группа подпольных финансистов, которая сумела за неполные два года обналичить более 7 миллиардов рублей. Интересная особенность – в группу, действовавшую в Москве, в входили, в основном, сирийцы и турки.

ПодробнееВ Москве арестована группа подпольных банкиров, ворочавших миллиардами наличных

В России выявлена очередная нелегальная структура, занимавшаяся “обналичкой”

Российская полиция выявила очередную группировку, занимавшуюся “обналичкой”. Но, в отличие от многих других подобных группировок, в этой группировке все действительно было “по-взрослому”: и схема, и объемы, и техническая оснащенность … Не верите? Тогда даю подробности … Правда, не все, а только те, что были опубликованы в российских СМИ.

ПодробнееВ России выявлена очередная нелегальная структура, занимавшаяся “обналичкой”

В Эстонии предстанут перед судом четверо мужчин, обвиняемых в отмывании крупной суммы денег

Государственная прокуратура Эстонии передала в суд дело, в котором четверых мужчин и предприятие, занимающееся оказанием финансовых услуг, обвиняют в отмывании крупной суммы денег. В соответствии с обвинением, данной группировкой было запущено в незаконное обращение в Эстонии более 64 млн евро, 29 000 латов и почти 40 000 долларов США.

ПодробнееВ Эстонии предстанут перед судом четверо мужчин, обвиняемых в отмывании крупной суммы денег

В Архангельской области у “теневых банкиров” были изъяты векселя на сумму 200 миллиардов рублей

Российские силовики решили завершить уходящий год громкими делами. Дела, возбужденные против тех, кто занимается “обналичкой”, подходят для пиара силовых структур почти идеально. И, наверное, поэтому второй день подряд сайт МВД России сообщает о задержании групп лиц, занимающихся обналичкой. Вчера было сообщение об арестах и обысках о Москве, сегодня подобное сообщение пришло из Архангельской области.

ПодробнееВ Архангельской области у “теневых банкиров” были изъяты векселя на сумму 200 миллиардов рублей

Российские “теневые” банкиры обналичили через «Почту России» 15 миллиардов рублей

В России очередной “бенц”! Сотрудниками Главного управления экономической безопасности МВД России и следственной частью ГУ МВД России по ЦФО пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта России».

ПодробнееРоссийские “теневые” банкиры обналичили через «Почту России» 15 миллиардов рублей