Российские банки станут обращать особое внимание на расчеты компаний с иностранными контрагентами и через иностранные банки. В случае подозрений в отмывании клиентами незаконных доходов и уклонении от уплаты налогов кредитные организации будут информировать Росфинмониторинг.
ПодробнееПисьмо Банка России от 16.09.10 № 129-Т “О расчетах с иностранцами”
Российские банки в ближайшее время станут обращать особое внимание на расчеты компаний с иностранными контрагентами и через иностранные банки. В случае подозрений в отмывании клиентами незаконных доходов и уклонении от уплаты налогов кредитные организации будут информировать Росфинмониторинг.
ПодробнееРасчеты с иностранными контрагентами взяли в России на особый контроль