Налогово-таможенный департамент Эстонии расследует в настоящее время деятельность очередной «фабрики счетов». Правда, новая «фабрика» оказалась на удивление «оборотистой» — её оборот достигал 34 миллионов евро. Услугами фирмы фальшивых чеков, по оценке эстонских налоговиков, успели воспользоваться 25 предприятий в Эстонии и Латвии, передает «Актуальная камера».
ПодробнееВ Эстонии раскрыта деятельность очередной «фабрики счетов»
Российская полиция в пятницу назвала имя нового фигуранта громкого уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В Москве был задержан организатор незаконно обналичившей 70 млрд рублей группы Артем Сисаакян.
ПодробнееРоссийская полиция задержала организатора схемы по незаконной обналичке 70 млрд рублей
В 2011 году в Москве наблюдалась повышенная потребность компаний и учреждений в профессиональных бухгалтерах. Такой вывод можно сделать, проанализировав количество бухгалтерских вакансий в Москве в течение 2011 года.
ПодробнееВ Москве выросла востребованность профессиональных бухгалтеров
Министерство финансов Эстонии в сотрудничестве с Министерством юстиции планирует внести изменения в законодательство, которые помогли бы Налогово-таможенному департаменту еще успешнее бороться с налоговым мошенничеством.
ПодробнееМинистерство финансов Эстонии собирается активизировать борьбу с налоговым мошенничеством
По итогам проверки оперативной информации сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России была выявлена организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.
ПодробнееВ России была задержана группа лиц, занимавшихся «обналичкой»