бюро данных по отмыванию денег | Бухгалтер в Эстонии

Виртуальная валюта станет для инвестиционных фирм в Эстонии менее доступной

02.01.202220.12.2021 опубликовал admin

Виртуальная валюта официально станет для инвестиционных фирм в Эстонии менее доступной. Автор/Источник фото: Pixabay.com. — Виртуальная валюта официально станет в Эстонии менее доступной. Автор/Источник фото: Pixabay.com.

Виртуальная валюта официально станет инвестиционных фирм в Эстонии менее доступной. Работать с виртуальной валютой и оказывать услуги, связанные с ней, разрешат далеко не каждой фирме. Требования к фирмам, занимающихся деятельностью, связанной с виртуальной валютой, в самое ближайшее время заметно ужесточат.

ПодробнееВиртуальная валюта станет для инвестиционных фирм в Эстонии менее доступной

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии

25.12.202112.06.2021 опубликовал admin

В свежем Ежегоднике Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) подчёркивается, что в прошлом году все больше и больше новых технологических решений использовалось в международных схемах отмывания денег и финансовых махинациях, включая криптографические активы и счета VIBAN, выросло в прошлом году и использование мошенниками платформ софинансирования.

ПодробнееБюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии

Эстония готовится принять новый закон о борьбе с отмыванием денег

08.05.202104.07.2007 опубликовал admin

Автор/Источник фото: Pixabay.com. — Источник фото: Pixabay.com.

Министерство финансов Эстонии отправило на первый круг согласования проект закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, с принятием которого в Эстонии начнут реально работать целых две директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег.

ПодробнееЭстония готовится принять новый закон о борьбе с отмыванием денег