Отмывание полученной преступным путём украинской валюты вылилось для его участников в 6,5 лет реального тюремного заключения. Таков приговор суда. Тартуский уездный суд накануне вынес вчера по уголовному делу, в рамках которого супружескую пару из Эстонии обвинили в отмывании денежных средств в крупном объёме, полученных преступным путём из Украины.
литва
В Литве ограничат сделки с наличными
С июля 2015 года власти Литвы планируют ограничить величину максимально допустимых расчетов, производимых наличными деньгами, сообщает портал ves.lv .
Эстония, Латвия, Литва и Кипр тоже решили расследовать дело Магнитского?
Занятная новость. Занимающиеся финансовыми преступлениями структуры Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Австрии и Финляндии договорились начать совместное расследование в отношении отмывания нелегальных российских денег через европейские банки, сообщает в пятницу европейское интернет-издание «ЕС-обсервер».
ПодробнееЭстония, Латвия, Литва и Кипр тоже решили расследовать дело Магнитского?
Российские банки не пускают в страны Балтии
Российский банк «Открытие» не смог получить разрешение на покупку GE Money Bank в Латвии. В свою очередь, Центробанк Литвы не дал разрешение Инвестторгбанку открыть собственное представительство в республике. В последнее время отношение в Литве к российским инвесторам очень ухудшилось.
Датский центр в Каунасе обещает трудоустроить до 40 финансистов и бухгалтеров
Вы — бухгалтер, вы — из Литвы и вам нужна работа? Отлично! Тогда я рекомендую вам обратить внимание на следующую информацию, распространенную сегодня по Сети.
ПодробнееДатский центр в Каунасе обещает трудоустроить до 40 финансистов и бухгалтеров