С «отмыванием денег» через Болгарию связано и несколько эстонских фирм

Снова об «отмывании денег» и снова об очередных «подвигах» эстоноземельцев за рубежом. Оказывается, что фирмы, связанные с Дмитрием Абрамкиным, который был арестован на днях в Болгарии в рамках расследования масштабного отмывания денег, есть также в Эстонии, об этом сегодня пишет Äripäev.

ПодробнееС «отмыванием денег» через Болгарию связано и несколько эстонских фирм

Власти Болгарии подозревают эстонскую фирму в отмывании 1,4 млрд долларов из России

Власти Болгарии подозревают эстонскую фирму в отмывании 1,4 млрд долларов из России. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Власти Болгарии подозревают эстонскую фирму в отмывании 1,4 млрд долларов из России. Источник фото: Pixabay.com.
Судебные органы Болгарии расследуют международную схему отмывания денег, с которой предположительно связана эстонская фирма AS Tavid, занимающаяся обменом валюты и продажей золота, вместе с болгарской риэлтерской и финансовой фирмой Optima Ca.

ПодробнееВласти Болгарии подозревают эстонскую фирму в отмывании 1,4 млрд долларов из России