Министерство финансов Эстонии в сотрудничестве с Министерством юстиции планирует внести изменения в законодательство, которые помогли бы Налогово-таможенному департаменту еще успешнее бороться с налоговым мошенничеством.
ПодробнееМинистерство финансов Эстонии собирается активизировать борьбу с налоговым мошенничеством
По итогам проверки оперативной информации сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России была выявлена организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.
ПодробнееВ России была задержана группа лиц, занимавшихся «обналичкой»
Скандально-известный основатель компании «МММ» Сергей Мавроди рекламирует свою новую пирамиду в Эстонии, обещая до 75% прибыли в месяц. И финансовая инспекция, и Департамент защиты потребителя предостерегают жителей Эстонии от инвестиций в рискованное предприятия. Вместе с тем, хотя и пирамида набирает обороты, пока нет пострадавших, полиция не имеет права вмешиваться, сообщает «Актуальная камера».
Миллиарды грязных российских денег продолжают отмывать в Эстонии — преступники становятся всё более изощренными, большую подмогу в минувшем году им оказала возможность безлимитных переводов в интернет-банках страны.
ПодробнееВ Эстонии продолжается масштабное отмывание денег из России
В Сети очередная новость об очередной попытке незаконно обогатиться. Подробности следующие … Государственная прокуратура Эстонии передала в суд уголовное дело по обвинению двух граждан Эстонии и гражданина Латвии в попытке крупномасштабного отмывания денег.
ПодробнееГраждан Эстонии и Латвии обвиняют в отмывании денег