В Белоруссии предъявлены обвинения пяти организаторам финансовой пирамиды «МММ-2011», они находятся под стражей. Еще двое подозреваемых остаются на свободе. Создатели финансовой пирамиды в республике заработали больше 62 тысяч долларов.
мошенничество
Дыра в законе позволила эстонским мошенникам заработать на неуплате налогов 4 млн евро
В законе о жидком топливе, с большим шумом принятом в Эстонии в прошлом году для предотвращения топливного мошенничества, оказалась скрытая до сих пор от общественности «дыра», позволившая эстонским налоговым мошенникам заработать более 4 миллионов евро.
ПодробнееДыра в законе позволила эстонским мошенникам заработать на неуплате налогов 4 млн евро
Финансовая пирамида МММ активизировалась в Эстонии
Финансовая пирамида МММ вновь активизировала свою деятельность в Эстонии. Один из последователей Сергея Мавроди в Эстонии признался в интервью «Актуальной камере», что пирамида может рухнуть в любой момент. Самого Мавроди арестовали в Москве на пять суток за неуплату штрафа.
В Эстонии раскрыта деятельность очередной «фабрики счетов»
Налогово-таможенный департамент Эстонии расследует в настоящее время деятельность очередной «фабрики счетов». Правда, новая «фабрика» оказалась на удивление «оборотистой» — её оборот достигал 34 миллионов евро. Услугами фирмы фальшивых чеков, по оценке эстонских налоговиков, успели воспользоваться 25 предприятий в Эстонии и Латвии, передает «Актуальная камера».
ПодробнееВ Эстонии раскрыта деятельность очередной «фабрики счетов»
Российская полиция задержала организатора схемы по незаконной обналичке 70 млрд рублей
Российская полиция в пятницу назвала имя нового фигуранта громкого уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В Москве был задержан организатор незаконно обналичившей 70 млрд рублей группы Артем Сисаакян.
ПодробнееРоссийская полиция задержала организатора схемы по незаконной обналичке 70 млрд рублей