В России очередной «бенц»! Сотрудниками Главного управления экономической безопасности МВД России и следственной частью ГУ МВД России по ЦФО пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта России».
ПодробнееРоссийские «теневые» банкиры обналичили через «Почту России» 15 миллиардов рублей
Налогово-таможенный департамент Эстонии расследует в настоящее время деятельность очередной «фабрики счетов». Правда, новая «фабрика» оказалась на удивление «оборотистой» — её оборот достигал 34 миллионов евро. Услугами фирмы фальшивых чеков, по оценке эстонских налоговиков, успели воспользоваться 25 предприятий в Эстонии и Латвии, передает «Актуальная камера».
ПодробнееВ Эстонии раскрыта деятельность очередной «фабрики счетов»
Российская полиция в пятницу назвала имя нового фигуранта громкого уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В Москве был задержан организатор незаконно обналичившей 70 млрд рублей группы Артем Сисаакян.
ПодробнееРоссийская полиция задержала организатора схемы по незаконной обналичке 70 млрд рублей
По итогам проверки оперативной информации сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России была выявлена организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.
ПодробнееВ России была задержана группа лиц, занимавшихся «обналичкой»
Миллиарды грязных российских денег продолжают отмывать в Эстонии — преступники становятся всё более изощренными, большую подмогу в минувшем году им оказала возможность безлимитных переводов в интернет-банках страны.
ПодробнееВ Эстонии продолжается масштабное отмывание денег из России