Миллиарды грязных российских денег продолжают отмывать в Эстонии — преступники становятся всё более изощренными, большую подмогу в минувшем году им оказала возможность безлимитных переводов в интернет-банках страны.
ПодробнееВ Эстонии продолжается масштабное отмывание денег из России
В Сети очередная новость об очередной попытке незаконно обогатиться. Подробности следующие … Государственная прокуратура Эстонии передала в суд уголовное дело по обвинению двух граждан Эстонии и гражданина Латвии в попытке крупномасштабного отмывания денег.
ПодробнееГраждан Эстонии и Латвии обвиняют в отмывании денег
ПодробнееЭстония готовится принять новый закон о борьбе с отмыванием денег