Новости

Фактические выгодоприобретатели должны быть внесены в Коммерческий регистр к 1 сентября

Фактические выгодоприобретатели должны быть внесены в Коммерческий регистр к 1 сентября. Автор/Источник фото: Pixabay.com.
Фактические выгодоприобретатели должны быть внесены в Коммерческий регистр к 1 сентября. Автор/Источник фото: Pixabay.com.
Напомню. 14 мая 2018 года решением Совета ЕС была принята директива, регулирующая европейские правила, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Эти правила являются пятым по счету и последним обновлением Европейской «антиотмывочной» Директивы, за что и получили условное название The Fifth Anti-Money Laundering Directive или 5AMLD (официальное название документа: «Директива 2018/843/EU Европейского Парламента и Совета Европейского Союза о внесении поправок в Директиву 2015/849/ЕU о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, а также о внесении поправок в Директивы 2009/138/EC и 2013/36/EU»).

ПодробнееФактические выгодоприобретатели должны быть внесены в Коммерческий регистр к 1 сентября

Евросоюз исключил Объединённые Арабские Эмираты, Южную Корею, Тунис и Панаму из чёрного списка офшоров

Панамский канал. Источник фото: ru.wikipedia.org.
Панамский канал. Источник фото: ru.wikipedia.org.
Европейский совет опубликовал заключение по юрисдикциям, внесенным в «черный список» Евросоюза, но позднее согласившимся привести свое законодательство в соответствие с европейскими стандартами. Из черного списка офшоров исключены восемь юрисдикций — Барбадос, Гренада, Монголия, Панама, Макао, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Южная Корея.

ПодробнееЕвросоюз исключил Объединённые Арабские Эмираты, Южную Корею, Тунис и Панаму из чёрного списка офшоров

Чистый отток капитала из России за 11 месяцев этого года вырос в 3,4 раза и достиг $28 млрд

Чистый отток капитала из России за 11 месяцев этого года вырос в 3,4 раза и достиг $28 млрд. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Чистый отток капитала из России по итогам января — ноября 2017 года вырос в 3,4 раза в годовом выражении и, по предварительной оценке, составил $28 млрд.

ПодробнееЧистый отток капитала из России за 11 месяцев этого года вырос в 3,4 раза и достиг $28 млрд

Конституционный Суд РФ подтвердил возможность взыскания налоговых долгов компаний с физлиц

Конституционный Суд РФ подтвердил возможность взыскания налоговых долгов компаний с физлиц. Источник фото: ru.wikipedia.org.
Конституционный Суд РФ подтвердил возможность взыскания налоговых долгов компаний с физлиц. Источник фото: ru.wikipedia.org.
Конституционный суд (КС) России сегодня разъяснил нормы законодательства по возмещению налоговых недоимок организаций с бывших работников. Такое решение принято по трём жалобам от граждан, с которых взыскали задолженность по налогам, начисленную юридическим лицам.

ПодробнееКонституционный Суд РФ подтвердил возможность взыскания налоговых долгов компаний с физлиц

Министерство финансов России предлагает ввести уголовную ответственность за организацию расчётов криптовалютами

Министерство финансов России предлагает ввести уголовную ответственность за организацию расчётов криптовалютами. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Автор/источник фото: Pixabay.com.
Министерство финансов России предлагает ввести уголовную ответственность за организацию расчётов криптовалютами и другими денежными суррогатами в особо крупном размере.

ПодробнееМинистерство финансов России предлагает ввести уголовную ответственность за организацию расчётов криптовалютами

© 2012-2026 All rights reserved.