Обнаружил в сегодняшней ленте эстонских новостей занятное сообщение. Оказывается, что сегодня, в понедельник, Харьюский уездный суд оправдал четверых мужчин, которых эстонские власти до сегодняшнего дня обвиняли в крупнейшей, как они утверждали, в истории Эстонии афере по отмыванию денег.
ПодробнееЭстонский суд не признал виновными обвиняемых в отмывании 64 миллионов евро
В Эстонии расследуется крупнейший в истории страны случай отмывания денег, в котором оказалась замешана Латвия и Россия. Откуда бы ни поступали в Таллин 64 миллиона евро, после обналичивания они переправлялись в Россию. В качестве фигурантов по делу проходят четыре человека.
ПодробнееПо делу об “отмывке” в Эстонии 64 миллионов евро было допрошено 20 латвийцев
Государственная прокуратура Эстонии передала в суд дело, в котором четверых мужчин и предприятие, занимающееся оказанием финансовых услуг, обвиняют в отмывании крупной суммы денег. В соответствии с обвинением, данной группировкой было запущено в незаконное обращение в Эстонии более 64 млн евро, 29 000 латов и почти 40 000 долларов США.
ПодробнееВ Эстонии предстанут перед судом четверо мужчин, обвиняемых в отмывании крупной суммы денег
На первый взгляд, фирма “Ateka Resource” по бумагам – обычная контора обмена валюты, каких много в Эстонии, однако, бюро данных по отмыванию денег подозревает ее в широкомасштабной «прачечной» деятельности, пропуская через себя сотни миллионов крон, заработанных в России преступным путем. Часть этих денег, как пишет газета “Eesti Ekspress”, ушли из Эстонии в виде наличности через фирму “Tavid”.
ПодробнееВласти Эстонии подозревают валютный обменник в «отмывании» денег