Эстонский суд не признал виновными обвиняемых в отмывании 64 миллионов евро

Обнаружил в сегодняшней ленте эстонских новостей занятное сообщение. Оказывается, что сегодня, в понедельник, Харьюский уездный суд оправдал четверых мужчин, которых эстонские власти до сегодняшнего дня обвиняли в крупнейшей, как они утверждали, в истории Эстонии афере по отмыванию денег.

ПодробнееЭстонский суд не признал виновными обвиняемых в отмывании 64 миллионов евро

По делу об «отмывке» в Эстонии 64 миллионов евро было допрошено 20 латвийцев

В Эстонии расследуется крупнейший в истории страны случай отмывания денег, в котором оказалась замешана Латвия и Россия. Откуда бы ни поступали в Таллин 64 миллиона евро, после обналичивания они переправлялись в Россию. В качестве фигурантов по делу проходят четыре человека.

ПодробнееПо делу об «отмывке» в Эстонии 64 миллионов евро было допрошено 20 латвийцев

В Эстонии предстанут перед судом четверо мужчин, обвиняемых в отмывании крупной суммы денег

Государственная прокуратура Эстонии передала в суд дело, в котором четверых мужчин и предприятие, занимающееся оказанием финансовых услуг, обвиняют в отмывании крупной суммы денег. В соответствии с обвинением, данной группировкой было запущено в незаконное обращение в Эстонии более 64 млн евро, 29 000 латов и почти 40 000 долларов США.

ПодробнееВ Эстонии предстанут перед судом четверо мужчин, обвиняемых в отмывании крупной суммы денег

Власти Эстонии подозревают валютный обменник в «отмывании» денег

На первый взгляд, фирма «Ateka Resource» по бумагам – обычная контора обмена валюты, каких много в Эстонии, однако, бюро данных по отмыванию денег подозревает ее в широкомасштабной «прачечной» деятельности, пропуская через себя сотни миллионов крон, заработанных в России преступным путем. Часть этих денег, как пишет газета «Eesti Ekspress», ушли из Эстонии в виде наличности через фирму «Tavid».

ПодробнееВласти Эстонии подозревают валютный обменник в «отмывании» денег