Власти Эстонии подозревают валютный обменник в «отмывании» денег

На первый взгляд, фирма «Ateka Resource» по бумагам – обычная контора обмена валюты, каких много в Эстонии, однако, бюро данных по отмыванию денег подозревает ее в широкомасштабной «прачечной» деятельности, пропуская через себя сотни миллионов крон, заработанных в России преступным путем. Часть этих денег, как пишет газета «Eesti Ekspress», ушли из Эстонии в виде наличности через фирму «Tavid».

ПодробнееВласти Эстонии подозревают валютный обменник в «отмывании» денег