Экс-главу СГД Латвии Нелли Ездакову и других работников ведомства подозревают в получении взяток в размере 100 000 латов. Информацию следователям KNAB «сдал» бизнесмен из Лиепаи Андрей Подрядчиков (Andrejs Podrjadčikovs), который подозревался в миллионной махинации с налогами.
мошенничество
Эстонские налоговики задержали группу подозреваемых в неуплате налога с оборота на 8 миллионов евро
Чиновники следственного отдела Налогово-таможенного департамента Эстонии в конце июля в рамках уголовного делопроизводства провели одновременно 17 обысков и задержали семерых человек по подозрению в налоговых преступлениях, к настоящему моменту двое из них взяты под стражу, сообщает портал E24.
В Москве арестована группа подпольных банкиров, ворочавших миллиардами наличных
Снова привет! Сегодня у меня будет для вас еще одна любопытная новость. На этот раз эта новость из России. Именно там, в Москве, полицией была арестована группа подпольных финансистов, которая сумела за неполные два года обналичить более 7 миллиардов рублей. Интересная особенность — в группу, действовавшую в Москве, в входили, в основном, сирийцы и турки.
ПодробнееВ Москве арестована группа подпольных банкиров, ворочавших миллиардами наличных
Конец «сладкой жизни»: Эстонские налоговики задержали группу людей, обманувших государство на 600 000 евро
Очередная новость от эстонских налоговиков. Попробую пересказать суть новости, опустив слова эпитеты типа «банда» и «преступная группировка», использованные эстонскими журналистами в отношении людей, о которых идет речь в сегодняшней новости.
Напомню, признать человека преступником имеет только суд, поэтому, употреблять подобные оскорбительные эпитеты по отношению к людям, обвиняемым в налоговых преступлениях, я считаю недопустимым. Во всяком случае, до суда!
В Эстонии суд отказался освободить под залог подозреваемого в налоговом мошеничестве
На этой неделе Харьюский уездный суд отказал освободить под залог подозреваемого в крупном налоговом мошенничестве. Обвиняемый в крупном мошенничестве с налогом с оборота 36-летний Свен Соесон за свое освобождение из-под стражи предложил залог в размере 5000 евро, однако суд решил, что освобождение обвиняемого не представляется целесообразным.
ПодробнееВ Эстонии суд отказался освободить под залог подозреваемого в налоговом мошеничестве