«отмывание денег»
Граждан Эстонии и Латвии обвиняют в отмывании денег
В Сети очередная новость об очередной попытке незаконно обогатиться. Подробности следующие … Государственная прокуратура Эстонии передала в суд уголовное дело по обвинению двух граждан Эстонии и гражданина Латвии в попытке крупномасштабного отмывания денег.
ПодробнееГраждан Эстонии и Латвии обвиняют в отмывании денег
С «отмыванием денег» через Болгарию связано и несколько эстонских фирм
Снова об «отмывании денег» и снова об очередных «подвигах» эстоноземельцев за рубежом. Оказывается, что фирмы, связанные с Дмитрием Абрамкиным, который был арестован на днях в Болгарии в рамках расследования масштабного отмывания денег, есть также в Эстонии, об этом сегодня пишет Äripäev.
ПодробнееС «отмыванием денег» через Болгарию связано и несколько эстонских фирм
Эстония готовится принять новый закон о борьбе с отмыванием денег
ПодробнееЭстония готовится принять новый закон о борьбе с отмыванием денег