В Эстонии расследуется крупнейший в истории страны случай отмывания денег, в котором оказалась замешана Латвия и Россия. Откуда бы ни поступали в Таллин 64 миллиона евро, после обналичивания они переправлялись в Россию. В качестве фигурантов по делу проходят четыре человека.
ПодробнееПо делу об «отмывке» в Эстонии 64 миллионов евро было допрошено 20 латвийцев
Любопытные новости обнаружились в сегодняшней ленте. Оказывается, власти Латвии всерьез опасаются, что наплыв денег россиян с Кипра может повлиять на вступление страны в зону евро, и «отчаянно пытаются преуменьшить перспективы притока денег с Кипра», пишет российский «Forbes» со ссылкой на «Financial Times».
Подробнее«Financial Times»: Латвия преуменьшает объем наплыва российских денег с Кипра
Занятная новость. Занимающиеся финансовыми преступлениями структуры Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Австрии и Финляндии договорились начать совместное расследование в отношении отмывания нелегальных российских денег через европейские банки, сообщает в пятницу европейское интернет-издание «ЕС-обсервер».
ПодробнееЭстония, Латвия, Литва и Кипр тоже решили расследовать дело Магнитского?
Российский банк «Открытие» не смог получить разрешение на покупку GE Money Bank в Латвии. В свою очередь, Центробанк Литвы не дал разрешение Инвестторгбанку открыть собственное представительство в республике. В последнее время отношение в Литве к российским инвесторам очень ухудшилось.
В целях ограничения объемов ввозимого в Эстонию из России моторного топлива эстонские власти могут обязать «бензовозов» находиться в соседней стране не менее двух суток, об этом журналистам портала rus.err.ee рассказал руководитель отдела налогово-таможенной политики Министерства финансов Марек Уускюла.
ПодробнееЭстонские власти могут обязать «бензовозов» находиться в России не менее 48 часов